Бывшие гендиректор ОАО «Совкомфлот» Дмитрий Скарга, президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и Юрий Никитин заочно приговорены к 12, 11 и 15 годам заключения соответственно. Также суд принял решение о конфискации имущества обвиняемых, сообщает сегодня, 24 апреля, пресс-служба СК РФ.
Экс-зампред правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев взят под стражу. Ему вменяют мошенничество, отмывание и присвоение денег, сообщает сегодня, 18 апреля, «Коммерсантъ».
Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании средств коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины.
Росфинмониторинг может получить право блокировать регистрацию Росреестром подозрительных сделок. Соответствующие поправки в федеральное законодательство подготовили в Минэкономики РФ, сообщает сегодня, 20 февраля, «Коммерсантъ».
Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве, получении взятки в размере 100 тысяч евро и отмывании денег российского происхождения, сообщает сегодня, 20 февраля, NEWSru.com.
Прокуратура Испании просит приговорить депутата Госдумы Владислава Резника (фракция «ЕР») к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.
В Италии по подозрению в связях с мафией задержаны 27 человек. Кроме того, арестовано имущество на сумму более 100 миллионов евро, сообщает сегодня, 19 февраля, ТАСС со ссылкой на Rai News 24.
Иностранные счета россиян, не сумевших подтвердить легальность своих доходов, могут быть заблокированы.
Более 1 триллиона долларов было выведено из России за 30 лет.
Задолженность нерезидентов РФ перед резидентами в декабре 2017 года достигла 125 миллиардов долларов. Об этом заявил зампред ЦБ России Дмитрий Скобелкин на заседании профильного комитета Госдумы, сообщает сегодня, 26 января, «Интерфакс».
