Российский миллиардер Олег Дерипаска (фигурант недавнего сексуально-коррупционного скандала «Рыбкагейт») со второй попытки получил гражданство Кипра, говорится в опубликованном докладе Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным OCCRP, алюминиевый магнат пытался обзавестись кипрским паспортом в 2016 году «через схему коллективных инвестиций». Ради этого он объединился с еще несколькими инвесторами, причем вклад каждого в экономику острова должен был составить около 2,5 миллиона евро, а общий – не менее 12,5 миллиона евро.
Тогда бизнесмену было отказано в гражданстве, поскольку он фигурировал в деле об отмывании денег, расследуемом бельгийскими правоохранительными органами. Однако в июле 2016 года Олег Дерипаска представил кипрским властям письмо от Королевского комиссара Брюсселя, в котором утверждалось, что из-за отсутствия доказательств дело было закрыто и отправлено в архив.
Новую заявку (уже как физическое лицо) Дерипаска подал 24 марта 2017 года и в конце концов она была одобрена. Как отмечают авторы материала, до сентября 2016 года для получения гражданства физическое лицо должно было приобрести кипрские активы как минимум на 5 миллионов евро, затем эта сумма была снижена до 2 миллионов евро.
OCCRP сообщает также о том, что Кипр предложил гражданство Виктору Вексельбергу (контролируемые им структуры инвестируют в строительство нового саратовского аэропорта в Сабуровке), инвестировавшему (через подконтрольную группу Lamesa) в крупнейший банк острова 1 миллиард евро. Однако, по предположению OCCRP, Вексельберг мог отклонить это предложение. Во всяком случае, представитель миллиардера настаивает на том, что у Виктора Вексельберга только одно гражданство – российское.
Авторы доклада подчеркивают, что в последнее десятилетие получение гражданства по схеме Golden Visas приобрело большую популярность, что вызывает в Европе обеспокоенность у многих официальных лиц.
По мнению представителя антикоррупционной организации Global Witness Наоми Херст, государства-члены ЕС, продающие свое гражданство, должны подвергать заявителей самым строгим проверкам. «Речь идет не только о сомнительных персонажах с грязными деньгами, которые пытаются найти убежище на Кипре», - отметила она, добавив, что покупка паспортов сомнительными лицами с точки зрения источников богатства и связей может нанести урон всему Евросоюзу.
Член Европарламента от Португалии Ана Гомес считает кипрскую систему «гражданство за инвестиции» «абсолютно извращенной и безнравственной». «Мы все знаем, что есть также большая проблема легализации денег. Дело в том, что Кипр, как и другие страны, не просто продает свой паспорт - это торговля европейским гражданством», - подчеркнула она.
Напомним, за последние 4 года около 730 состоятельных россиян получили гражданство Мальты. Среди них - основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, как и его самого. Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.
Мальтийское гражданство в обмен на инвестиции получили Леонид Левитин с семьей (брат экс-министра транспорта РФ и помощника президента России Игоря Левитина), Влада Велигодская (гендиректор Центрального дома культуры железнодорожников на площади трех вокзалов), Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк (сооснователи сети магазинов спорттоваров «Спортмастер»), Игорь Мудрик (гендиректор управляющей компании бизнес-терминала в аэропорту Внуково-3), Юрий Сивак (землевладелец и девелопер в Подмосковье, «близкий к экс-губернатору Московской области Борису Громову»), Олег Смирнов (совладелец одного из крупнейших табачных дистрибьюторов в России), Олег Михайлов (хозяин фармкомпании «Ф-Синтез», получившей от Минпромторга 2 миллиарда рублей на разработку дженериков), Альберт Авдолян (крупный инвестор в технологические активы, входит в российский список Forbes).
